นาย Cassell Anthony Kuoh อดีตรองประธานฝ่ายปฏิบัติการของสมาคมฟุตบอลไลบีเรีย (LFA) ถูกตัดสินในศาลรัฐบาลกลางแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนาให้จำคุกนานกว่าเจ็ดปีสำหรับโครงการฉ้อโกงการลงทุนที่เรียกเก็บเงินจากเหยื่อมากกว่า กว่า 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐตามรายงานของ Associated Press กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่า Kuoh ถูกตัดสินจำคุกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ศาลรัฐบาลกลางในเมืองชาร์ลอตต์นอกจากนี้ นายคูโอยังได้รับคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน 16.2 ล้านดอลลาร์ และจะถูกส่งตัวกลับประเทศหลังจากพ้นโทษ
บันทึกระบุว่าตั้งแต่ปี 2555
ถึง 2559 Kuoh ได้วางแผนเกี่ยวกับการซื้อ การขนส่ง และการส่งออกทองคและเพชรดิบจากไลบีเรียอัยการกล่าวว่า Kuoh ใช้เงินของนักลงทุนเพื่อเป็นทุนในการดำเนินชีวิตส่วนตัวของเขาในเดือนมีนาคม เขาสารภาพว่าสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ จำเลยร่วมกำลังรอการพิจารณาคดีหลังจากสารภาพว่ามีการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงในเดือนสิงหาคม 2014 และสิงหาคม 2015 Kuoh ตามคำร้องเรียนซึ่งเผยแพร่ครั้งแรกโดย FrontPageAfrica ได้หลอกล่อและโน้มน้าวให้ DS โอนเงินผ่านธนาคารประมาณ 3,687,030 ดอลลาร์สหรัฐผ่านการโอนเงินผ่านธนาคารไปยัง McDan Shipping Company Limited
ตามหนังสือรับรองการร้องเรียน ในเดือนกรกฎาคม 2014 Cassell Kuoh หรือที่รู้จักในชื่อ Tim Barrol, McDan Shipping Company Ltd. และคนอื่นๆ ที่รู้จักในสหรัฐอเมริกาได้มีส่วนร่วมในโครงการที่ซับซ้อนเพื่อฉ้อโกงบุคคลหลายล้านดอลลาร์โดยแสดงเท็จว่าพวกเขาครอบครองสิ่งของขนาดใหญ่ ปริมาณทองคำและเพชรในไลบีเรียองค์กรดังกล่าวทำให้เหยื่อเชื่อว่าพวกเขาต้องการส่งทองคำและเพชรไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อปรับแต่งและขาย
Kouh และผู้ร่วมงานของเขา ตามคำร้องเรียน ระบุว่าตัวเองเป็นพ่อค้าคนกลางประเภทต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงทองคำและเพชรจำนวนมากในไลบีเรีย
ในหรือประมาณวันที่ 27 มิถุนายน 2013 ตามคำร้องเรียน นักลงทุนที่ตกเป็นเหยื่อซึ่งระบุเพียงว่าเป็น DS ได้ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อซื้อทองคำแท่งน้ำหนัก 500 กิโลกรัม และสัญญาที่สองเพื่อซื้อเพชรดิบ 223 เม็ด (ประมาณ 7, 123 กะรัต) จาก จะมีการระบุตัว William Jackson หนึ่งตัวในมอนโรเวีย DS ได้พบกับ Jackson ผ่านทางบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มุ่งเน้นธุรกิจ LinkedInการร้องเรียนเปิดเผยว่าในตอนแรก Jackson ติดต่อ DS และระบุว่าเขาเป็นตัวแทนของหมู่บ้านในไลบีเรียที่ต้องการส่งออกทองคำและเพชรไปยังสหรัฐอเมริกา
ดังนั้น DS จึงคัดเลือกพันธมิตร
ในสหรัฐอเมริกาเพื่อจุดประสงค์ในการลงทุนในการขนส่งทองคำและเพชรไลบีเรีย“นักลงทุนเหล่านี้ส่งเงิน DS ซึ่งในที่สุดเขาก็ส่งไปยังผู้สมรู้ร่วมคิดในสิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นการขนส่งทองคำและเพชร ตามข้อตกลงกับวิลเลียม แจ็กสัน การขนส่งทองคำและเพชรจะได้รับการจัดการโดย ‘Tim Barrol’ (Kuoh) แห่ง McDan Shipping Company, Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งที่ตั้งอยู่ในไลบีเรีย” คำร้องเรียนระบุ
การร้องเรียนระบุเพิ่มเติมว่า Kuoh รู้จัก DS ในชื่อ Tim Barrol“รูปถ่ายของการข้ามพรมแดนสหรัฐฯ ของ Cassell Kuoh และวีซ่าสหรัฐฯ ยืนยันว่าเขาเป็นบุคคลที่แทนตัวเองว่า Tim Barrol แห่ง McDan Shipping Companyในฐานะที่เป็นองค์ประกอบหลักของแผนการฉ้อโกง Kuoh กำหนดให้ต้องชำระเงินหลายครั้งสำหรับลายเซ็นใบรับรองและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งเพชร ซึ่งจะทำให้สามารถส่งออกและจัดส่งทองคำและเพชรจากไลบีเรียไปยังสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกกฎหมาย
หมายค้นในบัญชีอีเมลเปิดเผยว่า Kuoh และคนอื่นๆ ที่ทำงานที่ระบุว่าเป็น ET, CK และ WM เท่านั้น ดูเหมือนจะสร้างและ/หรือจัดการเอกสารจำนวนมากซึ่งทำให้พวกเขาสามารถขอชำระเงินสำหรับการรับรองใบรับรองในการจัดส่งที่ฉ้อฉล
ในเดือนสิงหาคม 2014 และสิงหาคม 2015 ตามคำร้องเรียน Kuoh ได้หลอกลวงและโน้มน้าวให้ DS โอนเงินผ่านธนาคารประมาณ 3,687,030 เหรียญสหรัฐผ่านการโอนเงินผ่านธนาคารไปยัง McDan Shipping Company Limited ซึ่งเป็น CK คนหนึ่ง (ภรรยาเก่าของ Kuoh) Phoenix Mining and Investment Group (เป็นเจ้าของโดย Kuoh), WM, ET (ผู้ร่วมงานของ Kuoh) และอื่น ๆ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดเก็บ เอกสาร ใบรับรอง ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกทองคำและเพชรอย่างถูกกฎหมายจากไลบีเรียไปยังสหรัฐอเมริกา
ตามคำร้องเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเพื่อโน้มน้าว DS ว่าข้อตกลงนั้นถูกต้องตามกฎหมายและทองคำนั้นเป็นของจริง ในเดือนกันยายน 2014 Kuoh เข้าสู่สหรัฐอเมริกาด้วยน้ำหนักประมาณหนึ่งกิโลกรัม ซึ่งตามที่ DS จัดการ เขาส่งมอบให้กับโรงกลั่นใน Dallas, TX ซึ่งซื้อทองคำและโอนเงินประมาณ 37,761 เหรียญสหรัฐไปยัง DS
credit : performancebasedfinancing.org
shwewutyi.com
banksthatdonotusechexsystems.net
studiokolko.com
folksy.info
photosbykoolkat.com
tricountycomiccon.com
whoownsyoufilm.com
naturalbornloser.net
turkishsearch.net
